加拿大边境服务局查获从中国运抵到魁北克巨量假冒2加元硬币
2023-11-22 19:38:13
来源:星星生活

(星星生活/捷克佳)一月初,当来自遥远中国的包裹抵达蒙特利尔国际机场的联邦快递仓库时,加拿大边境服务局(CBSA)官员Caroline Landry快速而仔细地查看了运输标签。

据环球新闻报道,CBSA表示,包裹随附的海关文件宣称,其中包含来自中国泉州一家服装公司的10,000个“金属徽章”。

目的地?一家名为“Les Cartes Quebecois”(魁省卡)的公司和一名来自魁省Sorel(距离蒙特利尔约70公里)、名叫Jean-Francois Généreux的男子。

金属徽章?由服装公司运送?去魁省卡公司?这些似乎毫不相关。于是,Landry决定撬开包裹。

在里面,她没有看到金属徽章。只剩下六盒了,她打开了那些。CBSA表示,Landry在这些盒子里发现了大约12,000枚俗称“Toonies”的2加元硬币,装在塑料袋里,所有硬币都盖有2012年的印章。

为什么有人会把数千枚2加元的硬币从中国运到魁北克,并称其为徽章?为什么都是2012年的?Landry把包裹拉到一边等待进一步调查。


【图:2023年1月,加拿大边境服务局官员在蒙特利尔米拉贝尔国际机场查获了这些据称来自中国的假冒2元硬币。一名男子因进口超过26,000枚假币而面临指控。CBSA】

根据CBSA调查员Jean-Francois Pinard向魁北克法院提交的宣誓证词,接下来发生的事情是CBSA在加拿大皇家骑警的帮助下,查获了加拿大历史上发现的最大宗来自中国的假冒2加元硬币货物。

Pinard在CBSA的宣誓证词中称,中国的金属硬币制造公司正在生产数千枚假的2加元硬币,并通过阿里巴巴、eBay等在线电子商务平台将其出售给北美买家。

Pinard补充说,购买这种中国制造的假币的加拿大买家实际上是通过联邦快递和联合包裹服务等快递巨头将这些硬币送到加拿大各地城市的家门口。

目前,CBSA的指控尚未得到证实,CBSA调查人员表示,他们收集的有关来自中国的最新可疑硬币的证据也未经法庭检验。

回到订购硬币的男子Jean-Francois Généreux。

CBSA调查人员想知道:他是谁?为什么他从中国订购了这么多2加元硬币?

首先,CBSA刑侦人员表示,他们得知并没有名为Les Cartes Quebecois的注册公司。

据报道,Généreux也失业了,住在一栋四单元大楼的公寓里,距离Sorel的力拓金属工厂不远。

接下来,CBSA文件称,在审查Généreux的背景时,调查人员据称发现他曾多次因提供虚假文件和使用或流通假币而被定罪,包括2002年两次、2006年两次和2009年一次。

环球新闻证实了魁北克法院记录中Généreux之前的伪造和伪造文件犯罪定罪记录。

环球新闻还发现了超过十几起自2001年以来的其他警方逮捕记录。据法庭记录显示,他曾因涉及欺诈、盗窃、身份盗用和邮件盗窃的多项罪名认罪,以及多次违反缓刑规定。他已经三次被监禁,包括2012年被监禁12个月。

CBSA表示,凭借Généreux的背景情报,它聘请了加拿大皇家骑警国家反假冒局的法证专家Jennifer Merritt。

应CBSA的要求,Merritt检查了在机场查获的来自中国的2元硬币的121个样本,仅占该机场最终查获的12,049枚硬币样本量的百分之一。


【图:放大显示2023年1月在蒙特利尔米拉贝尔国际机场查获的一枚涉嫌假币。CBSA】

据称,Merritt的结论证实了CBSA的怀疑。CBSA的宣誓书称,被查获的硬币是假的2加元硬币,因为据称“与加拿大皇家造币厂2元正品硬币相比,它们在图形细节和质量上存在差异”,但没有提供更多细节。

CBSA官员表示,他们随后检查了进口数据库,据称获悉被扣留的这包硬币是Généreux一个月内来自中国的第三包“金属徽章”。

宣誓书称,另外两件已经通过拥有14,000名员工的加拿大海关,并于2022年12月1日和12月2日被运送到Généreux。

证词称,CBSA随后对Généreux进行了监视,怀疑他接收了多批可疑的2加元硬币,并且是假币走私者。

魁北克法院文件显示,CBSA调查员Pinard概述了Généreux过去的细节,以及他涉嫌从中国制造商购买和进口假冒加拿大2加元硬币的计划,CBSA在搜查令中使用了搜查令,并于2月份搜查了Généreux的住所,然后搜查了一个储藏室。

继1月份在机场的联邦快递仓库查获了12,049件涉嫌假冒2加元硬币的商品后,2月份对Généreux的住所和仓库进行的突袭据称还发现了另外14,581件假冒2加元硬币商品,这些商品也被查获。

从搜查令中尚不清楚CBSA调查人员认为这一切持续了多长时间,但其规模是前所未有的。据称,加拿大海关记录还显示,自2022年以来,有13批不同的进口货物被运送到Généreux的家中。

安省特伦顿市的假币鉴别专家Mike Marshall表示:“这是加拿大境内查获的最大规模的(据称)假冒Toonie的硬币。”

在2022年5月,多伦多的皇家骑警(RCMP)逮捕了68岁的何戴雄(Daixiong He音译),他来自安省列治文山市,并对他以伪造货币和持有伪造货币的罪名提起了诉讼。

骑警在调查期间查获了10,000个涉嫌假冒的2加元硬币。他的案件仍在法庭审理中,加拿大皇家骑警当时表示,他所指控的假货“怀疑来自中国”,但没有提供确凿的公开证据。

如果Généreux案被定罪,这将很容易成为从一个人身上查获的最大一起假币案件,并提供与中国关系的直接证据。

文件称,CBSA调查人员表示,他们在Généreux的家中和储藏室中发现了一箱又一箱涉嫌假币,其中许多仍装在带有中文的盒子里。

调查人员在猫砂桶中发现了4,422枚涉嫌假冒的2加元硬币;根据据称在突袭中查获的物品清单,另有1,306件物品装在沃尔玛的一个袋子里。

法庭记录显示,CBSA还查获了91张50元美钞,检察官现在称这些钞票也是假钞,此外还有三台苹果iPad、两部手机和两台笔记本电脑。

为什么有人会费心从中国购买和进口低价值的假冒2加元硬币?

“这并不像人们想象的那样是小钱。目前加拿大有数百万枚假冒2加元硬币流通,”Marshall解释道。

Généreux运输发票上的数字或许能提供一些启示:这项业务可能会带来轻松而丰厚的利润。

CBSA的证词称,中国假冒Toonies制造商以每枚5分钱的价格出售给Généreux。

如果对他的指控属实,那么这意味着他为12,000枚硬币的运输支付了600元,另加857元的运费。

这样的计算仍然可以让Généreux每次成功地将货物转交给商人、商店或银行时,减去运输成本,就能获得可观的利润。

商人不会像对待50元钞票那样关注2加元硬币,这使得他们在购买咖啡和甜甜圈、酒吧的啤酒或街角商店的牛奶时更容易通过。

如果商人把它们带到银行,发现假货,柜员就会没收它们并将其从流通中剔除。这会给企业带来成本;Marshall说,硬币被没收的银行客户没有得到赔偿。

CBSA可能很难追踪并阻止中国制造商。

据报道,在Généreux的案件中,当CBSA开始询问有关他在机场滞留的联邦快递2加元硬币货物的尖锐问题时,嫌疑人提供了不同的运输发票和文件。

伴随着这个包含12,000枚硬币的第一份发票将供应商标识为:“刘先生,泉州嘉言服装有限公司(Quanzhou Jiayan Clothing Co.Ltd),地址:福建省泉州市崇顺街159号,电话:18365262565。”

宣誓证词称,据称当CBSA官员通过联邦快递向Généreux施压要求提供更多信息和发票时,他向联邦快递工作人员发送了另一份发票。

这次,发票上标明了不同的卖家:“昆山蓝龙礼品有限公司(Kunshan Longlife Gifts Co.LTD),地址:中国昆山市建谷县富士康路1280号12栋211室。”

CBSA声称,Généreux甚至修改了他发送的第二份账单的部分内容,删除了发件人对所运内容的描述。


【图:CBSA搜查令称,一名嫌疑人涉嫌试图修改描述其包裹内容的运输单的一部分。CBSA搜查令】

昆山蓝龙礼品有限公司被认定为中国金属币制造商。该公司在阿里巴巴的个人资料已被删除。它仍然在其他网站上公开运营。

昆山这家公司未回应置评请求。

至于Généreux,他于本月初被捕并受到指控。他将于12月4日出庭。

Généreux告诉环球新闻,他不会对自己的案件发表评论,因为担心检察官会利用他的陈述来对付他。

他目前面临五项购买、进口和持有假币以及将假币引入流通的刑事指控。他因在进口申报中提供虚假信息而面临单独的海关法指控。

如果罪名成立,Généreux将面临最高14年的监禁。

Généreux的26,630个涉嫌假冒2加元硬币发生了什么?它们被存放在CBSA蒙特利尔金库中,直到案件结束。

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